D.M.C.S. 出口合規風險評估工具

1公司名稱查詢

2交易風險評估

輸入名稱

英文或中文均可

查看匹配

即時比對 Entity List

解鎖完整資料

留 Email 取得詳細紀錄

輸入公司名稱查詢

支援英文全名、部分名稱、中文譯名

建議同時查詢英文原名及中文譯名以確保完整篩查

交易風險自評問卷

針對單筆訂單進行風險評估 · 約 3 分鐘完成 · 12 題

常見問題

什麼是 BIS Entity List？+

美國商務部產業安全局（BIS）發布的出口管制實體名單。列入名單的公司，出口商向其出口受 EAR 管制的物品時，須取得許可證，且通常以「推定拒絕」方式審查。

台灣製造商需要查這個嗎？+

是的。只要出口的產品含有美國技術成分（即使製造地在台灣），就受 EAR 管轄。向 Entity List 上的實體出口，可能面臨高額罰款甚至刑事責任。

未列入名單就可以自由出口嗎？+

不是。Entity List 只是眾多管制清單之一。仍需確認產品 ECCN 分類、最終用途、最終用戶，以及 OFAC SDN 等制裁名單。建議搭配使用「交易風險評估」進行完整評估。

資料多久更新一次？+

本工具資料庫每月手動更新，參考 BIS 官方最新版本。如需即時資料，建議同時查詢 BIS 官方網站（bis.doc.gov）。

什麼情況需要購買 DD 報告？+

當交易出現多項紅旗警訊、客戶背景不清楚、或涉及高敏感產品及高風險地區時，建議委託專業穿透式盡職調查，保護公司與個人法律責任。

本工具僅供初步篩查參考，不構成法律建議。實際出口合規決策應諮詢專業人員。
D.M.C.S. 合規觀察 · dmcstaiwan.substack.com · 資料每月更新

本工具專為台灣製造業出口從業人員與銀行 AML 實務人員設計，協助在出貨與交易前快速評估合規風險。

涵蓋範圍包括：OFAC 制裁篩查、BIS Entity List 比對、終端用途審查、經銷商風險管理、DNFBPs 洗錢防制、OFAC 50% 規則適用性評估、台灣製造業出口管制合規。

搭配 D.M.C.S. 合規觀察每日情報，掌握 OFAC、BIS、歐盟制裁、金管會最新執法動態。